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審計委員會


審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

審委會審議的事項主要包括:
一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十二、 其他公司或主管機關規定之重大事項。


審計委員會成員組成


本公司審計委員會於109/06/16設立,由全體獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。109年共召開3次審委會,審委會的成員如下:

職稱

姓名

審計委員會

獨立董事

朱威任

召集人

獨立董事

陳忠仁

委員

獨立董事

陳俊忠

委員


年度工作重點彙整


  • 審閱財務報告:董事會造具本公司109年第2季營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所核閱完竣,並出具核閱報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會核閱,認為尚無不合。
  • 考核內部控制制度的有效性:審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告。

109年度運作情形


董事會日期/期別

董事會議案內容及後續處理

證交法§14-5所列事項

未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項

109/08/11 第六次

 

 

 

 

 

1. 本公司109年第2季營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案

V

2. 本公司109年第2季盈餘分派之股東股息紅利以現金發放案

V

3. 修訂本公司『印信使用管理作業辦法』及『融資循環』案

V

4. 修訂本公司『員工請假加班管理辦法』案

V

審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。 

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

109/11/10 第七次

   

1. 修改109年度內部稽核之稽核計畫案

V

2. 通過110年度內部稽核之稽核計畫案

V

3. 修訂本公司『財務報表編製流程之管理作業程序』案

V

4. 本公司依『背書保證作業程序』進行關稅背書保證之議案

V

5. 修訂本公司『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』案

V

審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。  

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。