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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道,溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形,於至少每季召開的董事會中向董事報告並與獨立董事互動;內部稽核主管每月並以書面之月報與各獨立董事及監察人報告並做必要之溝通。會計師亦列席董事會,一年一次就財務報告或其他相關議題向董事會報告,或財務、稅務或內控相關議題與獨立溝通及互動。獨立董事們在董事會與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於董事會議事錄中。


獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通情形摘要


日期

溝通重點

2016/01/26

內部稽核業務報告

2016/03/15

1. 內部稽核業務報告

2. 通過2015年度內部控制制度聲明書

2016/05/10

內部稽核業務報告

2016/08/09

內部稽核業務報告

2016/11/09

1. 內部稽核業務報告

2. 通過2017年度內部稽核之稽核計畫

3. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性

2017/01/20

內部稽核業務報告

2017/03/14

1. 內部稽核業務報告

2. 通過2016年度內部控制制度聲明書

3. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性

2017/05/05

內部稽核業務報告

2017/07/06

內部稽核業務報告

2017/08/08

內部稽核業務報告

2017/11/08

1. 內部稽核業務報告

2. 通過2018年度內部稽核之稽核計畫