獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員會報告並與獨立董事互動；內部稽核主管並以定期之書面報告與各獨立董事做必要之溝通。會計師列席審計委員會，一年至少一次就財務報告、財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動。獨立董事們在審計委員會與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。
獨立董事與會計師之溝通情形摘要
日期 | 溝通會議 | 溝通重點 | 溝通結果 |
110/03/04 | 審計委員會 | 會計師針對109年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 | 審議通過。 |
110/08/03 | 審計委員會 | 會計師針對110年第2季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 | 審議通過。 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
日期 | 溝通會議 | 溝通重點 | 溝通結果 |
110/01/25 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 審議通過。 |
110/03/04 | 審計委員會 | 1. 109年度「內部控制制度聲明書」 | 審議通過。 |
110/04/27 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 審議通過。 |
110/08/03 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告 | 審議通過。 |
110/11/02 | 審計委員會 | 1. 修改110年度內部稽核之稽核計畫 | 審議通過。 |
