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 公司治理及落實誠信經營情形


本公司負責公司治理相關事務之專兼職單位為總管理處,由發言人暨總管理處資深協理擔任召集人,召集人為本公司財務暨會計主管,具備公開發行公司財務管理工作經驗達三年以上,公司治理人員主要職責為保障股東權益與公平對待股東部份、提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜(107年度共計辦理6次董事會及1次股東常會)、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、安排董監進修課程(107年度安排2次課程)、舉辦法說會(107年度自辦2次線上法說會),並不定期參加投資論壇,除發布財務資訊外,亦使投資人了解非財務資訊,與投資人建立多元性之溝通管道等。



公司履行誠信經營情形及採行措施

評  估  項  目

摘要說明

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?

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(一)本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並揭露於公司網站。對於誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾亦制定於以上辦法中。
(二)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,經董事會通過制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,對於防範不誠信行為方案,及相關作業程序、違規之懲戒等,亦有清楚說明。
(三)本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中亦規範公司及董事、監察人、經理人及員工禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金等,以資遵循。

無差異

二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?

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(一)本公司與代理商、供應商、客戶等其他商業往來交易對象進行商業行為前,評估對象之合法性及是否有不誠信紀錄。
(二)依「誠信經營作業程序及行為指南」之規定,本公司推動企業誠信經營相關宣導及執行作業指定由總經理室為專責單位,全力推動企業誠信經營並應每年一次定期向董事會報告執行情形。
(三)本公司制定有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,其中如: 董事對董事會所列提案,與其自身或其代表之法人有利害關係時,不得加入討論及表決,表決時亦須迴避…等,亦有規範。
(四)本公司建有會計及內控制度,內部稽核人員定期查核執行情形,並做成稽核報告提報董事會。
(五)誠信務實為宏正之核心價值觀之一,每年均會舉辦誠信務實相關講座或課程,並列入新進同仁必修課之一,以確保所有員工皆能理解與遵循誠信務實的行為準則。另外,針對重點單位稽核、財會、投資人關係暨資本市場部與董監事,每年均會安排與公司治理相關之內部或外部課程,使其明瞭公司誠信經營之決心與違反誠信行為之後果。

無差異

三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?

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(一)依「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等規定,本公司於公司網站建立數個電子郵件信箱,可供不同利害關係人做為檢舉之管道,如:「監察人信箱」為利監察人及時發現公司可能弊端,建立員工、股東及其他利害關係人與監察人溝通管道,並由三名監察人收件。另外,為提供不同利害關係人與公司之溝通管道,設置atencorp@aten.com電子郵件信箱,由總經理室接收各界對公司之各項意見;亦委託其他外部獨立機構如(EAP員工協助方案承包機構)提供本公司內部同仁及眷屬另一種與公司之溝通管道,相關事宜由本公司專責單位總經理室協同全球人力資源中心依程序處理。
(二)本公司制定有「誠信經營作業程序及行為指南」,訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。
(三)本公司制定有「誠信經營作業程序及行為指南」,處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

無差異

四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

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(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,經董事會通過制定「誠信經營守則」並揭露於公司網站投資人專區,網址為http://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/company-rules/

無差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司已訂定誠信經營守則,規範禁止不誠信行為、禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益等各項行為,相關辦法已放置於公司官方網站與公開資訊觀測站供利害關係人參考,並無任何差異情形。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
本公司四大企業核心價值中,第一項即為誠信務實,不論面對各利害關係人,皆追求誠實信用的原則並努力的進行透明化的企業治理,本公司並制定誠信經營守則及道德行為準則以供董事、監察人及員工遵守,除了創造出公司與投資人的最大效益外,本公司也始終秉持著「取之於社會用之於社會」的企業精神,多年來積極投入環境保護與在地社區的永續發展,以樹立回饋社會的企業公民典範。